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                                                                  晴朗电动车

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                                                                  凯发娱乐官方网_证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯
                                                                  作者:凯发娱乐官方网 浏览:852  发布日期:2018-02-14

                                                                  证券代码:603787 证券简称:新日股份 通告编号:2017-014

                                                                  江苏新日电动车股份有限公司

                                                                  2017年第三次姑且股东大会决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  重要内容提醒:

                                                                  ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                                  (一)股东大会召开的时刻:2017年5月26日

                                                                  (二)股东大会召开的所在:江苏新日电动车股份有限公司集会会议室

                                                                  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张崇舜老师接受本次集会会议的主持人,本次集会会议的召开、召集及表决方法切合《公司法》及《公司章程》的划定。

                                                                  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                  1、公司在任董事9人,出席9人,个中董事林筱诚老师以通信方法出席本次集会会议;

                                                                  2、公司在任监事3人,出席3人;

                                                                  3、董事会秘书王晨阳老师出席了本次股东大会;公司财政认真人范来生老师列席了本次股东大会。

                                                                  二、议案审议环境

                                                                  (一)非累积投票议案

                                                                  1、议案名称:《关于改观公司范例及注册成本并修改公司章程的议案》

                                                                  审议功效:通过

                                                                  表决环境:

                                                                  2、议案名称:《关于操作公司闲置资金委托理财的议案》

                                                                  审议功效:通过

                                                                  表决环境:

                                                                  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                  (三)关于议案表决的有关环境声名

                                                                  本次股东大集会会议案1为出格表决策案,已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过,议案2已对中小投资者单独计票。

                                                                  三、状师见证环境

                                                                  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京大成状师事宜所

                                                                  状师:申林平、李祎

                                                                  2、状师鉴证结论意见:

                                                                  本所状师以为,公司本次股东大会召集、召开措施、出席本次股东大会职员的资格、召集人的资格、表决措施及表决功效均切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》、《股东大集会会议事法则》的相干划定,本次股东大会的决策正当有用。

                                                                  四、备查文件目次

                                                                  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                  2、经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书;

                                                                  3、本所要求的其他文件。

                                                                  江苏新日电动车股份有限公司

                                                                  2017年5月27日

                                                                  证券代码:603787 证券简称:新日股份 通告编号:2017-015

                                                                  江苏新日电动车股份有限公司

                                                                  第四届董事会第9次集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                  江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第9次集会会议的关照于2017年5月22日以电子邮件方法发出,集会会议于2017年5月26日上午在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号集会会议室以现场表决团结通信表决方法召开。

                                                                  本次集会会议应介入董事9人,现实介入集会会议董事9人,个中董事林筱诚老师通过通信方法参会并表决。集会会议由董事长张崇舜老师主持。公司监事、高级打点职员列席了本次集会会议。本次集会会议的召集、召开措施及方法切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                  1、审议《关于设立全资子公司的议案》

                                                                  表决功效:9票同意,,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  赞成在江苏省无锡市设立全资子公司,注册成本1000万元,首要从事电动自行车共享和租赁营业,策划范畴为低碳产物、物联网应用技能的研发;计较机收集技能、计较机软硬件技能、环保技能开拓、转让、咨询处事;电动自行车共享和租赁处事;民众电动自行车租赁体系的技能研发、应用及打点;低碳交通体系的技能开拓、应用及打点;售后处事及其他相干配套营业。(以工商挂号构造许诺的内容为准)

                                                                  本议案未到达应专项披露的事项尺度。

                                                                  2、审议《关于聘用公司副总司理的议案》

                                                                  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  赞成聘用王晨阳老师为公司副总司理,相干通告详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                  三、上网通告附件

                                                                  《独立董事关于聘用公司副总司理的独立意见》

                                                                  特此通告。

                                                                  江苏新日电动车股份有限公司董事会

                                                                  2017年5月26日

                                                                  ●报备文件

                                                                  (一)第四届董事会第9次集会会议决策

                                                                  证券代码:603787 证券简称:新日股份 通告编号:2017-016

                                                                  江苏新日电动车股份有限公司

                                                                  关于聘用副总司理的通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  2017年5月26日,江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第9次集会会议审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》。按照总司理赵学忠老师提名,经公司董事会提名委员会考核,董事会赞成聘用王晨阳老师(简历附后)为公司副总司理,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

                                                                  特此通告。

                                                                  江苏新日电动车股份有限公司董事会

                                                                  2017年5月26日

                                                                  附件:

                                                                  王晨阳老师简历

                                                                  王晨阳,男,现任本公司董事、董事会秘书。1979年8月生,中共党员,硕士研究生学历,具有上海证券买卖营业所上市公司董事会秘书资格。曾任申达科技家产园管委会主任秘书、申达团体有限公司董事局秘书。

                                                                  上一篇:没有了   下一篇:宝马公司贩卖量创新高 电动汽车远景被看好